Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies .

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

cokupic.pl Opinie Księgarnia Książki Podręczniki akademickie Prawo i administracja Przeciw szarej strefie Nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy - Jasiński Wiesław
Przeciw szarej strefie Nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy - Jasiński Wiesław

Przeciw szarej strefie Nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy - Jasiński Wiesław

Najtańsza oferta

33,39

Kup ten produkt na Ceneo

Kup ten produkt na Allegro

Ceny w sklepach ceneo

Oferty allegro

Opis produktu

Książka zawiera analizę nowego systemu walki z szarą strefą powołanego ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Autor w przystępny sposób prezentuje doświadczenia podmiotów, które od początku lat 90. angażują się w zwalczanie i zapobieganie praniu pieniędzy, szczególnie organów ścigania i kontroli oraz banków. Przedstawia konkretne przykłady zdarzeń, które w latach 1992-2000 zostały uznane przez banki za podejrzane w kontekście legalizacji środków pochodzących ze zorganizowanej przestępczości i szarej strefy. Wiele uwagi poświęca najczęściej stosowanym technikom prania pieniędzy, ujawnionym w Polsce i na świecie. Charakteryzuje wnikliwie źródła "szarych" i "brudnych" pieniędzy. Publikacja skierowana jest do pracowników tzw. instytucji obowiązanych - banków, biur maklerskich, funduszy powierniczych, urzędów skarbowych i celnych, a także do wykładowców i studentów wydziałów prawa i administracji, finansów i bankowości, policjantów, prokuratorów, sędziów. Spis treści: Wprowadzenie R.1 źródła brudnych pieniędzy R.2 Przestępstwo prania pieniędzy R.3 Mechanizmy sprawcze prania pieniędzy R.4 Konstrukcja i zasady funkcjonowania polskiego systemu zwalczania prani pieniędzy R.5 Identyfikacja, rejestracja, wstrzymywanie transakcji R.6 Rozpoznawanie prania pieniędzy w instytucjach obowiązanych R.7 Przekazywanie informacji przez instytucje obowiązane i inne podmioty do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej R.8 Kontrola instytucji obowiązanych i ochrona danych R.9 Działania wykrywcze organów ścigania i udział w nich pracowników instytucji obowiązanych